Come citare in giudizio per frode su Internet

Con la crescita di Internet per il commercio, sono cresciute anche le denunce per frode su Internet. A differenza dei reclami per frode contro imprese o persone locali, citare in giudizio una transazione Internet fraudolenta è complicato dalla difficoltà di trovare il truffatore che potrebbe essere lontano e convincere i tribunali locali a esercitare la giurisdizione su quella persona. Sebbene sia una battaglia in salita, è possibile citare in giudizio con successo per frode su Internet.

Passaggio 1

Decidi se ricorrere a un avvocato o fare causa senza un avvocato. Il costo dell'utilizzo di un avvocato potrebbe essere superiore all'importo della frode. Molti avvocati forniranno una consulenza iniziale gratuita e aiuteranno a capire se il costo dei loro servizi ne varrà la pena in base ai fatti del singolo caso. Per le controversie di frode misurate in centinaia di dollari o meno, è altamente improbabile che l'utilizzo di un avvocato sia conveniente. In tal caso, andare avanti citando in giudizio in tribunale per le controversie di modesta entità.

Passaggio 2

Identificare l'imputato. I reclami per frode su Internet sono più difficili da avviare a causa della facilità di nascondere la tua identità su Internet. Prima di poter avviare una causa, devi capire chi stai citando in giudizio. Questo può richiedere un po' di lavoro investigativo. Un'opzione è perlustrare il sito Web per individuare le informazioni di contatto per la persona o l'azienda che gestisce il sito. Un'altra opzione è il controllo con la società della tua carta di credito, se ne hai utilizzata una, per vedere chi compare sulla tua fattura come commerciante per la transazione fraudolenta. Se tali percorsi non funzionano, è possibile utilizzare una ricerca Internet "Whois" per trovare l'identità dell'azienda o della persona titolare della registrazione del sito Web in questione. Armati di un nome e di uno stato in cui si trova l'attività, spesso puoi cercare un indirizzo commerciale cercando il sito web del Segretario di Stato per quel particolare stato.

Passaggio 3

Stabilire la giurisdizione sul convenuto. I tribunali intratterranno azioni legali solo se lo stato ha giurisdizione sull'imputato. In passato, era difficile citare in giudizio un imputato fuori dallo stato perché i tribunali erano riluttanti a concedere la giurisdizione personale. Quella dottrina si è evoluta nel tempo, con molti stati che consentono una giurisdizione estesa e persino approvano leggi chiamate statuti di giurisdizione "a braccio lungo" per consentire ai residenti di uno stato di citare in giudizio persone e aziende fuori dallo stato a casa, senza dover recarsi in un tribunale vicino all'imputato. Poiché le circostanze esatte per la giurisdizione del braccio lungo variano da stato a stato, controlla la tua regola locale. Un confronto delle regole del braccio lungo per tutti gli stati è incluso in Risorse.

Passaggio 4

Raccogli prove. Un caso di frode riuscito di solito richiederà la prova che l'imputato ha commesso una dichiarazione o un'omissione "materialmente falsa" al fine di convincere una vittima a separarsi da denaro o proprietà e che la vittima ha effettivamente subito danni. Un'affermazione materiale è qualcosa che farebbe la differenza tra qualcuno che cade per lo schema o lo vede attraverso. Pertanto, non tutte le bugie sono frodi. Devono essere abbastanza seri da avere un impatto sul fatto che la vittima se ne innamori. Per sostenere la tua tesi, raccogli tutte le prove che puoi su quali promesse sono state fatte e come non sono state mantenute. Ad esempio, individuare ricevute, e-mail, tabulati telefonici, estratti conto di carte di credito e stampe di pagine di un sito web. Tutto ciò che riguarda la transazione che ti aiuterà a dire:"Questo è ciò che è stato promesso, ecco perché ci ho creduto e questo è il danno che ho subito a causa di ciò", è rilevante per il tuo caso come prova.

Passaggio 5

Citare in giudizio in tribunale per le controversie di modesta entità. Le procedure esatte variano da stato a stato e persino da contea a contea all'interno di uno stato. Poiché i tribunali per le controversie di modesta entità sono pensati per persone che non hanno una formazione giuridica, molti di loro hanno semplici istruzioni per l'archiviazione dei casi. Contatta il cancelliere del tribunale per le controversie di modesta entità nella tua contea per assistenza. Dovrai quasi sempre pagare una commissione per aprire la pratica, ma potresti essere in grado di recuperarla se vinci.

Passaggio 6

Notifica della causa all'imputato. Infine, è necessario notificare al truffatore che è stato citato in giudizio. Insieme agli statuti sulla giurisdizione a braccio lungo, gli stati hanno anche adottato procedure diverse per il modo corretto di notificare l'avviso all'imputato. Questi vari metodi sono spiegati nella rassegna delle leggi sul braccio lungo in Risorse. Molti stati consentiranno il servizio per posta, purché il metodo di spedizione risulterà in una prova di consegna, come la posta certificata. Altri stati richiedono l'assistenza personale da parte di un server di processo nella giurisdizione in cui si trova il convenuto.

Suggerimento

Fare causa e vincere con successo è solo il primo ostacolo. Soprattutto per le aziende con sede al di fuori dello stato, dovrai anche trovare un modo per far rispettare il giudizio che vinci. Sebbene l'altro stato debba generalmente eseguire una sentenza monetaria, i costi per la presentazione di un'altra causa per far rispettare la sentenza originale potrebbero finire per essere superiori all'importo contestato.